HK]中国建材(03323)：股东周年大会弥补布告

浏览次数： 195 发布日期： 2024-05-09 10:53:28 来源：od体育官网登录

　　香买卖及結算所有限公司及香聯合买卖所有限公司對本布告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明概不就因本布告之悉数或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

　　香买卖及結算所有限公司及香聯合买卖所有限公司對本布告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明概不就因本布告之悉数或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

　　茲提述日期為二零二二年四月十四日之中國建材股份有限公司（「本公司」）的股東週年大會布告（「原布告」），當中載有將於二零二二年五月三十日（星期一）上午九時三十分假座中華公民共和國（「中國」）北京市海淀區復興路17號國海廣場2號樓舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提請本公司股東（「股東」）審議的決議案。除文義另有所指外，本布告所用詞彙與本公司日期為二零二二年四月十四日的通函（「該通函」）所界定具相同涵義。

　　本公司股東北京金隅資產經?办理有限責任公司（「金隅資產」）已向本公司董事會提交了一項臨時提案。根據相關法律法規及本公司之公司章程的規定，董事會謹此向股東週年大會提呈該臨時提案供股東審議和同意。

　　於本布告日期，本公司之董事會成員括執行董事周育先先生、常張利先生、傅金光先生、肖家祥先生及王兵先生，非執行董事李新華先生、王于猛先生、彭壽先生、沈雲剛先生及范曉焱女士，及獨立非執行董事孫燕軍先生、劉劍文先生、周放生先生、李軍先生及夏雪女士。

　　(1) 除於本股東週年大會補充布告中所載的變動外，原布告中所載決議案並無任何其他變動。就將於股東週年大會上審議的其他決議案、到会股東週年大會之資格、委任代表、註冊登記手續、暫停辦理股東登記手續及其他相關事宜之詳情，請參閱原布告及該通函。

　　(3) 隨本補充布告附奉股東週年大會適用之經修訂代表委任表格，該表格亦已刊登於香聯合买卖所有限公司網站(及本公司網站(。不論 閣下是否到会股東週年大會，務請將隨附的經修訂代表委任表格按其上印列的指示填妥，並於股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間最少24小時前（即不遲於二零二二年五月二十九日（周日）上午九時三十分）交回。填妥及交回經修訂代表委任表格後， 閣下仍可依願親身到会股東週年大會，並於會上投票。

　　(i) 倘並無依照所列印的指示提交經修訂代表委任表格，則第一份代表委任表格（如已正確地填妥）將被視為股東提交的有用代表委任表格。根據第一份代表委任表格所派遣的代理人將有權對股東週年大會上以

　　(ii) 倘已依照所列印的指示於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間最少24小時前（即不遲於二零二二年五月二十九日（周日）上午九時三十分）（「截止時間」）提交經修訂代表委任表格並已正確地填妥經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將被視為股東提交的有用代表委任表格，而第一份代表委任表格將視為被撤銷。

　　(iii) 倘於截止時間後提交經修訂代表委任表格或並未正確地填妥經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將被視為無效，第一份代表委任表格將不會被撤銷。第一份代表委任表格（如已正確地填妥）將被視為股東提交之有用代表委任表格。根據第一份代表委任表格所派遣的代理人將有權對股東週年大會上以適當方法正式提呈的任何決議案（括本補充布告所載的新增決議案）根據从前股東依照第一份代表委任表格給予的指示或自行酌情表決（倘並無獲該等指示）。

　　茲提述本公司於二零二二年五月六日有關建議變更監事的公告。於二零二二年五月六日，本公司獲股?金隅資產告诉，因作业調整，金隅資產建議提名張建鋒先生擔任本公司監事以替任胡娟女士。張建鋒先生的建議委任須經股東於股東週年大會以一般決議案的方法同意。張建鋒先生的任期將自股東週年大會同意委任其為新監事之時，與第五屆監事會任期共同，並有權重選連任。

　　下文載列根據上市規則第13.51(2)條所規定張建鋒先生的履歷詳情：張建鋒先生，1975年8月生，為北京金隅集團股份有限公司（「金隅集團」）董事會秘書。張先生自2021年8月至今任金隅集團董事會秘書，自2016年11月至今任唐山冀東裝備工程股份有限公司之董事，自2016年3月至今任金隅集團董事會作业部部長，自2008年3月至2016年3月歷任金隅集團公共關係部副部長、辦公室副主任及董事會作业部副部長，自2005年1月至2008年3月任北京金隅集團有限責任公司對外协作部副部長，自1998年8月至2005年1月任北京建材集團有限責任公司外經處幹部、處長助理。張先生於1998年6月獲武漢工業大學文學學士學位。

　　除上文发表外及於本補充布告之最後實際可行日期（即二零二二年五月十二日）（「本補充布告之最後實際可行日期」），張建鋒先生已確認(i)並無出任本集團任何成員公司其他職位；(ii)與本公司或本集團其他成員公司的任何董事、高級办理人員、首要股東或控股股東概無關聯；(iii)並無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例（香法例第571章）第XV部所界定的權益；及(iv)於過去三年內並無擔任任何上市公司的任何其他董事職位或其他首要的录用及專業資格。

　　於本補充布告之最後實際可行日期，張建鋒先生已確認概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予发表有關其委任之資料。除上文发表外，本公司不知悉任何其他有關張建鋒先生的委任之事宜須請股東垂注。