浙江海象新资料股份有限公司

浏览次数： 138 发布日期： 2024-05-10 01:25:12 来源：od体育官网登录

　　本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来开展规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

　　公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为：以公司总股本102,676,000股为基数，向整体股东每10股派发现金盈利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司是现在国内抢先的PVC地板出产及出口商之一，首要从事PVC地板的研制、出产和出售。公司产品首要用于修建物的室内地上装修，产品功能与传统木地板、瓷砖等地上装修资料类似。PVC地板由高分子资料聚氯乙烯（PVC）加工制成，与传统木地板、瓷砖等地上装修资料比较，PVC地板具有环保、可回收运用、装置简洁、耐磨、防潮、防滑和防火阻燃等长处，深受欧美商场欢迎，广泛应用于商场、酒店、写字楼、医院、校园、体育场馆等公共修建以及住所。

　　依据产品的结构，公司产品分为LVT地板、WPC地板和SPC地板三大类，详细介绍如下：

　　PVC地板起源于欧洲，二十世纪三十年代美国开端工业化出产，到现在，因为美国和欧洲等区域PVC地板产能有限，其所需PVC地板严峻依靠进口，且PVC地板具有优异特色，在美国和欧洲等区域逐渐代替实木地板和地毯等其他地上装修资料，所以美国和欧洲仍是全球最大的PVC地板消费商场。

　　遭到欧美等国家和区域PVC地板进口需求的持续快速增加的影响，加之经过多年的运营堆集，国内首要PVC地板出产企业在产品规划、出产技术等方面的经历不断进步，凭借着出产本钱和产业链的优势，世界竞争力不断加强，我国逐渐成为全球PVC地板商场首要供给国，PVC地板出口规划不断增加，依据我国海关的数据（查询日期：2022年4月5日），2021年度我国出口PVC地板（海关编码：39181090）为432.13亿元，较2020年度增加12.2%。

　　因为PVC地板进入我国商场较晚，特别是在家庭装修范畴没有遍及，整体来看，PVC地板在我国地上装修资料商场规划占比较低，PVC地板产品仍以出口为主。

　　现在，我国塑料制品业为政府微观调控和作业协会自律处理相结合的处理方法。塑料制品业除受国家开展和变革委员会、工业和信息化部、住所和城乡建造部和国家质量监督处理局等政府部门一般性监管外，未有特定的作业监管部门。

　　我国塑料加工工业协会是塑料制品业的作业自律性组织。我国塑料加工工业协会下设板片材专业委员会，对口处理服务包含PVC地板出产企业在内的塑料板片材作业企业。一起，PVC地板作为修建装修装修资料，我国修建装修装修资料协会亦为公司所属作业的作业自律性组织，我国修建装修装修资料协会对口处理服务PVC地板企业。我国塑料加工工业协会和我国修建装修装修资料协会是政府部门与会员单位联络的桥梁和枢纽。

　　我国地板作业的监管部门和自律处理组织对作业的处理首要体现在拟定产业方针、规划作业开展战略、优化作业开展环境等微观层面的监控处理上，企业出产运营彻底依据商场化方法自主运转，商场化程度较高。

　　针对本作业运营行为，国家未有特别性法令法规；本作业运营行为首要受《中华人民共和国安全出产法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国顾客权益维护法》和《中华人民共和国认证认可法则》等一般性法令法规标准。

　　我国PVC地板在进入海外商场时，还需一起满意相关国家和区域关于产品世界质量、环境、作业健康以及其他方面的商场准入标准，并承受相关国家和区域的方针、法则等束缚。

　　公司主营事务不存在法令和方针上的约束，其运营范围和运营方法契合有关法令、法规和标准性文件的规矩。

　　PVC地板的首要原资料为PVC树脂粉、印花面料和耐磨层等，其间印花面料、耐磨层的原资料均为PVC，PVC为化作业业的产品，因而PVC地板作业的上游首要是PVC树脂粉、印花面料、耐磨层等化作业业。上述质料均归于大宗质料，商场供给量较为足够，PVC的价格动摇首要受原油和煤炭价格动摇、商场上供求联系改变、国家相关方针等要素的影响。2021年受美国寒流、能效双控等经济形势影响，PVC商场价格不断上涨，推高了PVC地板的原资料本钱。

　　作业内的优势企业一方面经过技术创新、优化规划、产品晋级等多种方法来消化原资料价格动摇带来的晦气影响；另一方面，具有作业规划优势的出产企业能够运用本身收购的规划优势与上游原资料出产企业进行谈判，以获得低于同作业的产品价格、安稳的货源和牢靠的产品质量。

　　现在国内PVC地板出产作业的下业首要是大型地板品牌商、买卖商和建材零售商等，产品终究用于商场、酒店、医院、写字楼、体育场馆等公共修建及住所等场所。近年来，跟着物流作业的敏捷开展和顾客消费理念晋级，修建装修资料买卖作业得到敏捷开展，修建装修资料买卖作业的快速开展大大下降了PVC地板的流转本钱，扩展了产品的流转区域，从而带动了PVC地板出产作业的开展。

　　下业的开展直接影响到PVC地板作业的景气量，而下业的开展跟首要地板消费国的微观经济水平、居民收入水平、消费习气等要素休戚相关。

　　整体来说，欧美等经济兴旺的国家和区域经济开展水平较高，PVC地板持续坚持较高的消费水平；我国、南美洲、东南亚等新式经济体近年来经济增加敏捷，人们生活水平明显进步，消费才干逐渐增强，商场需求逐渐开释，PVC地板商场前景杰出，有较大的开展空间。

　　公司LVT产品的出产工艺包含中、底料制造，热压，静置停放，淋膜、回火，摄生，冲切，开槽，查验，包装，打托入库等多个工序。公司LVT产品首要工艺流程如下图所示：

　　公司WPC产品的出产工艺包含中、底料制造，热压，淋膜、回火，摄生，冲切，WPC基材板制造，贴合，分切，开槽，查验，包装，打托入库等多个工序。公司WPC产品首要工艺流程如下图所示：

　　依据制造工艺的不同，公司SPC产品出产工艺又能够分为连线复合出产工艺、ABA/AB热压出产工艺和AB贴合热压出产工艺。公司SPC产品的出产工艺包含SPC基材板挤出，在线复合，淋膜，冲切，摄生，开槽，涂边、背贴、查验，包装，打托入库等多个工序。详细状况如下：

　　现在国内PVC地板出产作业的下业首要是大型地板品牌商、买卖商和建材零售商等。

　　公司出产所需原资料首要为PVC树脂粉、印花面料、耐磨层等，能源动力首要为电力。

　　公司设有计控部和收购部，计控部担任拟定收购计划，收购部担任施行收购计划以及供货商的鉴定组织协调作业，树立并坚持合格供货商目录和档案；技术部担任收购技术标准拟定；品控部担任供货商产品的质量操控。

　　公司挑选供货商时，归纳考虑供货商的出产才干、产品质量水平及安稳性、价格合理性、交给及时性以及供货商的财务状况和履约才干等多种要素，树立并坚持合格供货商目录和档案，做好记载，会同出售、出产、技术部门对供货商定时进行点评，公司重要原资料收购有必要从合格供货商处收购。为确保供给途径的疏通，避免意外状况的产生，同一种原资料一般选用两家或两家以上供货商作为后备供货商。

　　详细原资料收购时，公司选用“以产定购+合理库存”的方法进行收购，计控部依据出产计划，结合安全库存、收购周期等状况编制收购计划，收购部向合格供货商进行询价、比价后择优挑选，由收购人员担任详细实施。收购员须按规矩与供货商签定书面供货合同，物资收购合同上约好质量、数量、交货期等要求等协议条款，以下降公司收购危险。公司一般收到货后进行质量查验，查验合格后才干入库。

　　公司首要选用电汇的方法付出收购货款，不同原资料的付款方法有所不同，其间最首要的原资料PVC树脂粉付款周期很短，大部分PVC树脂粉供货商在收到公司付出的悉数货款后发货；其他部分原资料选用月结的方法，公司在每月25日左右付出上月货款，部分原资料在到货查验入库后20天至60天内付款。

　　公司首要为国外PVC地板品牌商、买卖商以及建材零售商供给ODM产品，公司首要选用按订单出产的出产方法，按订单出产有利于下降公司产品库存和滞销危险，削减资金占用。

　　公司在获取客户订单后，由计控部归纳点评出产所需的质料、人员和设备，拟定相应的出产计划，并组织各个出产车间施行出产作业；公司对出产环节拟定了专门的处理准则，整个出产流程遭到质量处理系统的操控。公司品控部人员担任对出产全程进行监控并对产品的质量进行抽检，产品出产完结后进行入库质量检测，查验合格后产品进行制品入库，并依照出售订单向客户交货。

　　公司在出产过程中，除了本身出产产品外，受公司产能约束，会呈现仅靠本身出产不能满意订单的时刻要求，在这种状况下，公司会将部分出产工序交由外协厂商来出产，外协厂商有必要依照公司拟定的质量标准进行出产加工，加工后经历收合格后交给公司。

　　公司营销中心担任产品营销与商场推广，公司的产品绝大部分出售到美国、欧盟、加拿大、澳洲等国家和区域，少部分在境内出售。

　　在境外商场，公司产品出售首要选用ODM方法，很少部分选用自有品牌出售。公司与KINGFISHER、BEAULIEU CANADA、ENGINEERED FLOORS和HORNBACH等世界闻名地板品牌商、建材零售商树立了杰出的合作联系。公司依据客户的详细需求担任自行开发和规划，产品开发完结交客户承认后按订单出产，由客户以其品牌在终端商场进行出售。在境内商场，公司首要采自有品牌出售的方法。

　　在ODM出售方法下，公司出售按客户的性质分能够分为两类：一类是公司向地板品牌商、建材零售商直接出售，公司首要经过参加国内外展会、上门访问、客户来访、电话和邮件来往以及托付第三方等方法开辟客户，成功后公司直接与客户签署出售合同，为其供给ODM产品；另一类是向买卖商出售，运用买卖商的商场资源，扩展商场份额，公司不直接与地板品牌商、建材零售商签署出售合同，而是与买卖商签署出售合同，买卖商在获取地板品牌商、建材零售商需求后，与公司进行交流后向公司下达收购订单，公司依据买卖商的要求，出产完结后将产品贴其指定商标后交货。在以自有品牌出售的方法下，公司首要采纳直接出售的方法，很少部分选用经销的方法。

　　境外商场：FOB方法下，公司担任产品发货，组织运送公司将产品运至装运港，产品在装运港装运上船后，危险搬运给客户，公司完结什物交给并承认收入。DDP方法下，除前述FOB方法下的责任外，公司还担任产品运抵目的港后的清关，提货，并组织运送公司运至客户指定地址，完结什物交给并承认收入。

　　境内商场：公司担任产品发货，依据合同约好，组织运送公司将产品运至合同指定地址，完结什物交给，经客户查验经往后承认收入。

　　公司一切境内、外出售均为买断式出售，由客户依据合同订单约好的付款时刻向公司付出货款。

　　公司首要选用本钱加成与随行就市相结合的定价战略，不同产品之间的定价战略无严重差异。拟定价格时，一般由财务部门依据产品的本钱以及赢利需求给出定价的参阅区间，再由营销中心依据客户的年度订单价以及价格承受才干、结合商场价格，给出开端定价，最后由出售担任人审阅并承认终究价格。

　　现在公司以中大型客户作为方针客户群进行拓宽和维护。与公司有买卖记载的客户累计逾100家，其间与公司有活泼买卖且金额较大的客户有20余家，其间不乏世界五百强企业KINGFISHER、欧洲区域抢先的建材零售商HORNBACH等大型客户。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财务指标存在严重差异

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　浙江海象新资料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2022年4月6日在公司会议室举行。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议告诉已于2022年3月27日经过邮件和电话等方法送达各位董事。会议由公司董事长王周林先生掌管。本次会议的举行契合《公司法》《公司章程》以及有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件的规矩。

　　1、审议经过《关于续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计组织的计划》

　　鉴于天健管帐师事务所（特别一般合伙）在公司以往年度审计过程中仔细实施责任，能够独立、客观、公正地完结财务陈说审计作业，且对公司事务较为了解，董事会拟续聘其担任公司2022年度审计组织，聘期一年。

　　详细内容详见公司同日宣布于证券时报、证券日报、上海证券报、我国证券报和巨潮资讯网（）上的《浙江海象新资料股份有限公司关于续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计组织的公告》（公告编号：2022-007）。

　　公司独立董事对该事项宣布了事前认可定见和赞同的独立定见，详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）上的《浙江海象新资料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可定见》和《浙江海象新资料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立定见》。

　　详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）上的《浙江海象新资料股份有限公司2021年度内部操控自我点评陈说》。

　　公司独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见，详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）上的《浙江海象新资料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立定见》。保荐组织出具了核对定见，详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）上的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江海象新资料股份有限公司〈浙江海象新资料股份有限公司2021年度内部操控自我点评陈说〉的核对定见》。

　　详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）上的《浙江海象新资料股份有限公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》（公告编号：2022-008）。

　　独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见，详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）上的《浙江海象新资料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立定见》。保荐组织出具了核对定见，详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）上的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江海象新资料股份有限公司2021年度征集资金寄存和运用状况的核对定见》。天健管帐师事务所（特别一般合伙）对该事项出具了鉴证陈说，详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）上的《浙江海象新资料股份有限公司2021年度征集资金年度寄存与运用状况鉴证陈说》。

　　详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）上的《浙江海象新资料股份有限公司2021年年度陈说》和宣布于证券时报、证券日报、上海证券报、我国证券报和巨潮资讯网（）上的《浙江海象新资料股份有限公司2021年年度陈说摘要》（公告编号：2022-006）。

　　详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）上的《浙江海象新资料股份有限公司2021年度财务决算陈说》。

　　详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）上的《浙江海象新资料股份有限公司2021年度董事会作业陈说》。公司独立董事杨靖超、黄廉熙、王磊向董事会提交了《2021年度独立董事述职陈说》，并将在公司2021年年度股东大会上述职，详细内容详见公司宣布于巨潮资讯网（）上的《浙江海象新资料股份有限公司2021年度独立董事述职陈说》。

　　详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）上的《浙江海象新资料股份有限公司2021年度总经理作业陈说》。

　　经天健管帐师事务所（特别一般合伙）审计承认，依据《公司法》《公司章程》及《企业管帐准则》的有关规矩，公司考虑到现在的运营与财务状况，结合本身战略开展规划，在确保正常运营和持续开展的前提下，拟定了2021年度赢利分配计划。

　　详细内容详见公司同日宣布于证券时报、证券日报、上海证券报、我国证券报和巨潮资讯网（）上的《浙江海象新资料股份有限公司关于2021年度赢利分配计划的公告》（公告编号：2022-009）。

　　独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见，详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）上的《浙江海象新资料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立定见》。

　　2022年度公司全资子公司越南海欣新资料有限公司、浙江海象进出口有限公司、海宁海象新资料有限公司拟向银行等金融组织请求归纳授信额度，总计不超越8亿元人民币，公司为子公司供给担保额度总计不超越8亿元人民币。公司提请股东大会授权总经理依据实践状况在前述总授信额度内处理相关事宜，并签署与各金融组织产生事务来往的相关各项法令文件。授权期限自2021年年度股东大会经过之日起至2022年年度股东大会举行之日止。

　　详细内容详见公司同日宣布于证券时报、证券日报、上海证券报、我国证券报和巨潮资讯网（）上的《浙江海象新资料股份有限公司关于为全资子公司请求授信额度供给担保的公告》（公告编号：2022-010）。

　　独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见，详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）上的《浙江海象新资料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立定见》。

　　10、审议经过《关于2022年公司及子公司拟请求归纳授信并供给典当担保及承受相关方担保的计划》

　　2022年度公司及兼并报表范围内子公司计划向商业银行等金融组织请求不超越人民币16亿元的归纳授信额度。公司将在必要时以自有财物为公司授信供给典当担保。公司相关企业将视详细状况为上述归纳授信额度供给担保。详细担保金额、担保期限、担保方法等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约好为准。该归纳授信额度在授权期限内可循环运用。公司提请股东大会授权总经理依据实践状况在上述归纳授信额度内处理相关事宜，并签署与各金融组织产生事务来往的相关文件。上述额度及授权的有用期自2021年年度股东大会经过之日起至2022年年度股东大会举行之日止。

　　详细内容详见公司同日宣布于证券时报、证券日报、上海证券报、我国证券报和巨潮资讯网（）上的《浙江海象新资料股份有限公司关于2022年公司及子公司拟请求归纳授信并供给典当担保及承受相关方担保的公告》（公告编号：2022-011）。

　　独立董事对该事项宣布了事前认可定见和赞同的独立定见，详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）上的《浙江海象新资料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可定见》和《浙江海象新资料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立定见》。保荐组织出具了无贰言的核对定见，详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）上的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江海象新资料股份有限公司2022年拟请求归纳授信并供给典当担保及承受相关方担保状况的核对定见》。

　　11、审议经过《关于承认公司2021年度日常相关买卖及估计2022年度日常相关买卖的计划》

　　2021年度公司与相关人海宁海橡鞋材有限公司产生日常相关买卖总金额为人民币1,006.57万元，2022年度估计将与相关人海宁海橡鞋材有限公司产生日常相关买卖总金额人民币1,141.50万元。

　　详细内容详见公司同日宣布于证券时报、证券日报、上海证券报、我国证券报和巨潮资讯网（）上的《浙江海象新资料股份有限公司关于承认公司2021年度日常相关买卖及估计2022年度日常相关买卖的公告》（公告编号：2022-012）。

　　独立董事对该事项宣布了事前认可定见和赞同的独立定见，详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）上的《浙江海象新资料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可定见》和《浙江海象新资料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立定见》。保荐组织出具了赞同的核对定见，详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）上的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江海象新资料股份有限关于承认公司2021年度日常相关买卖及估计2022年度日常相关买卖的核对定见》。

　　依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》和《公司章程》的相关规矩，本次相关买卖事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　独立董事杨靖超先生因个人原因向董事会请求辞去公司第二届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。杨靖超先生辞去职务后，将不再担任公司任何职务。鉴于杨靖超先生的辞去职务将导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人数的三分之一，且公司独立董事中短少管帐专业人士，依据《公司法》《深圳证券买卖所股票上市规矩》《上市公司独立董事规矩》《公司章程》等相关规矩，杨靖超先生的辞去职务请求将在股东大会推举产生新任独立董事后收效。在此期间，杨靖超先生将持续依照相关法令法规及《公司章程》的规矩实施独立董事的相关责任。

　　公司第二届董事会拟提名黄少明先生为公司独立董事提名人，一起担任公司第二届董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议经过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，补贴标准与第二届董事会独立董事共同。黄少明先生已获得独立董事资历证书，独立董事提名人任职资历和独立性需求深圳证券买卖所审阅无贰言后，方可提交公司股东大会审议。

　　详细内容和提名人简历详见公司同日宣布于证券时报、证券日报、上海证券报、我国证券报和巨潮资讯网（）上的《浙江海象新资料股份有限公司关于公司独立董事辞去职务及补选独立董事的公告》（公告编号：2022-013）。

　　独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见，详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）上的《浙江海象新资料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立定见》。

　　因个人和作业调整原因，王周林先生向董事会请求辞去总经理职务，经董事会提名委员会检查后，公司董事赞同聘任现任董事王淑芳女士担任公司总经理职务，任期自本次董事会会议审议经过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　详细内容和提名人简历详见公司同日宣布于证券时报、证券日报、上海证券报、我国证券报和巨潮资讯网（）上的《浙江海象新资料股份有限公司关于总经理、副总经理辞去职务及聘任总经理的公告》（公告编号：2022-014）

　　独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见，详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）上的《浙江海象新资料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立定见》。

　　王雅琴女士因作业组织原因向董事会请求辞去公司董事会秘书职务，为确保公司董事会作业顺利开展，经董事会提名委员会检查后，公司董事会赞同聘任戴娜波女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议经过之日起至第二届董事会届满之日止。戴娜波女士已获得深圳证券买卖所颁布的董事会秘书资历证书。

　　详细内容和提名人简历详见公司同日宣布于证券时报、证券日报、上海证券报、我国证券报和巨潮资讯网（）上的《浙江海象新资料股份有限公司关于董事会秘书辞去职务及聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-015）。

　　独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见，详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）上的《浙江海象新资料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立定见》。

　　戴娜波女士因作业组织调整向董事会请求辞去证券事务代表职务，为确保公司董事会作业顺利开展，经董事会提名委员会检查后，公司董事会赞同聘任吕思佳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议经过之日起至第二届董事会届满之日止。吕思佳女士没有获得深圳证券买卖所颁布的《董事会秘书资历证书》，待其获得《董事会秘书资历证书》后方可履职。吕思佳女士许诺参加深圳证券买卖所举行的最近一期董事会秘书资历训练，并赶快获得董事会秘书资历证书。

　　详细内容和提名人简历详见公司同日宣布于证券时报、证券日报、上海证券报、我国证券报和巨潮资讯网（）上的《浙江海象新资料股份有限公司关于董事会秘书辞去职务及聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-015）。

　　经审议，公司董事会赞同于2022年4月28日举行2021年年度股东大会。

　　详细内容详见公司同日宣布于证券时报、证券日报、上海证券报、我国证券报和巨潮资讯网（）上的《浙江海象新资料股份有限公司关于举行2021年年度股东大会的告诉》（公告编号：2022-016）。

　　本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　浙江海象新资料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日举行第二届董事会第十一次会议，审议经过了《关于提请举行2021年年度股东大会的计划》，决议于2022年4月28日（周四）以现场投票和网络投票相结合的方法举行公司2021年年度股东大会。现将本次会议有关事项公告如下：

　　3、股东大会举行的合法性、合规性：经公司第二届董事会第十一次会议审议经过，决议举行2021年年度股东大会。招集程序契合有关法令、法规、部门规章、其他标准性文件及公司章程的规矩。

　　4、股东大会的举行方法：本次股东大会选用现场投票和网络投票相结合的方法举行。

　　（2）网络投票：公司经过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）向公司股东供给网络方法的投票渠道，公司股东应在本告诉列明的时限内经过深圳证券买卖所买卖系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　公司股东只能挑选上述投票方法中的一种表决方法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次有用投票表决效果为准。

　　（2）网络投票时刻：经过深圳证券买卖所买卖系统进行网络投票的时刻为：2022年4月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票系统进行网络投票的时刻为：2022年4月28日9:15至15:00期间的恣意时刻。

　　（1）在股权挂号日持有公司股份的一般股股东或其代理人。于股权挂号日2022年4月21日（周四）下午15:00深交所收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会，并能够以书面方法托付代理人到会会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　8、会议地址：浙江省海宁市海昌大街海丰路380号3幢公司办公楼三楼会议室。

　　上述计划经公司第二届董事会第十一次会议、公司第二届监事会第六次会议审议经过，详细内容详见公司同日宣布于证券时报、证券日报、上海证券报、我国证券报和巨潮资讯网（）上的相关公告。

　　上述计划中，计划8需相关股东逃避表决。计划10独立董事提名人的任职资历和独立性需求经深交所存案审阅无贰言，股东大会方可进行表决。本次股东大会仅推举一名独立董事不适用累积投票制。

　　本次股东大会审议影响中小出资者利益的严重事项时，将对中小出资者表决状况独自计票的计划，独自计票的效果将于股东大会决议公告时一起揭露宣布。中小出资者指除公司董事、监事、高档处理人员、独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　（1）自然人股东持自己身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东到会本次会议的，应出示托付人身份证复印件、托付人亲笔签署的授权托付书、股东账户卡和代理人身份证。

　　（2）法人股东由法定代表人代表法人股东到会会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭据；法人股东托付非法定代表人到会会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面托付书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭据。

　　（3）处理挂号手续，可用电子邮件方法进行挂号，但不受理电线:00-17:00

　　在本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，参加网络投票时触及详细操作需求阐明的内容和格局详见附件1。

　　（1）一般股的投票代码与投票简称：投票代码为“363011”，投票简称为“海象投票”。

　　（3）股东对总计划进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

　　股东对总计划与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总计划投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总计划的表决议见为准；如先对总计划投票表决，再对详细提案投票表决，则以总计划的表决议见为准。

　　（1）互联网投票系统开端投票的时刻为2022年4月28日9：15，结束时刻为2022年4月28日15：00。

　　（2）股东经过互联网投票系统进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统（）规矩指引栏目查阅。

　　（3）股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录（）在规矩时刻内经过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹全权托付 （先生/女士）代表本单位（自己）到会浙江海象新资料股份有限公司于2022年4月28日下午14:00举行的2021年年度股东大会，并对会议计划行使如下表决权，自己（本单位）对本次会议审议事项中未作详细指示的，受托人有权依照自己的意思表决。

　　托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

　　本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　浙江海象新资料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2022年4月6日在公司会议室举行。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议告诉已于2022年3月27日经过邮件和电话的方法送达各位监事。会议由公司监事会主席张李强先生掌管。本次会议的举行契合《公司法》《公司章程》以及有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件的规矩。

　　公司监事会对董事会编制的2021年年度陈说及其摘要进行了仔细严厉的审阅，并提出如下的书面审阅定见：

　　（1）公司2021年年度陈说及其摘要的编制和审议程序契合法令、法规、公司章程的各项规矩；

　　（2）公司2021年年度陈说及其摘要能实在地反映公司的运营状况和财务状况；

　　（3）天健管帐师事务所（特别一般合伙）出具了标准无保留定见的审计陈说，该审计陈说能实在地反映公司的财务状况和运营效果；

　　（4）在公司监事会出具本定见前，咱们没有发现参加2021年年度陈说及其摘要编制和审议人员有违背保密规矩的行为。

　　因而，监事会以为董事会编制和审议的《2021年年度陈说》《2021年年度陈说摘要》的程序契合法令、行政法规和我国证监会、深圳证券买卖所的有关规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）上的《浙江海象新资料股份有限公司2021年年度陈说》和宣布于证券时报、证券日报、上海证券报、我国证券报和巨潮资讯网（）上的《浙江海象新资料股份有限公司2021年年度陈说摘要》（公告编号：2022-006）。

　　详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）上的《浙江海象新资料股份有限公司2021年度监事会作业陈说》。

　　详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）上的《浙江海象新资料股份有限公司2021年度财务决算陈说》。

　　经审阅，监事会以为公司依据我国证监会、深圳证券买卖所的有关规矩，遵从内部操控的根本原则，按公司实践状况，已根本树立较为完善的公司的内部操操控度系统并得到有用的实施。公司《2021年度内部操控自我点评陈说》全面、实在、精确地反映了公司内部操控的实践状况，陈说期公司不存在内部操控严重缺点和重要缺点。

　　详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）上的《浙江海象新资料股份有限公司2021年度内部操控自我点评陈说》。

　　经审阅，监事会以为董事会编制和审阅《2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）上的《浙江海象新资料股份有限公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》（公告编号：2022-008）。

　　经天健管帐师事务所（特别一般合伙）审计承认，依据《公司法》《公司章程》及《企业管帐准则》的有关规矩，公司考虑到现在的运营与财务状况，结合本身战略开展规划，在确保正常运营和持续开展的前提下，拟定了2021年度赢利分配计划。

　　详细内容详见公司同日宣布于证券时报、证券日报、上海证券报、我国证券报和巨潮资讯网（）上的《浙江海象新资料股份有限公司关于2021年度赢利分配计划的公告》（公告编号：2022-009）。

　　浙江海象新资料股份有限公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　依据我国证券监督处理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》等有关规矩，浙江海象新资料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了到2021年12月31日的2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说。现将相关状况公告如下：

　　经我国证券监督处理委员会证监答应〔2020〕1984号文核准，并经深圳证券买卖所赞同，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司选用网上发行的方法，向社会公众揭露发行人民币一般股（A股）股票1,834万股，发行价为每股人民币38.67元，合计征集资金70,920.78万元，坐扣承销和保荐费用6,621.72万元后的征集资金为64,299.06万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2020年9月25日汇入本公司征集资金监管账户。另减除上网发行费、招股阐明书印刷费、申报管帐师费、律师费、点评费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,853.52万元后，公司本次征集资金净额为61,445.54万元。上述征集资金到位状况业经天健管帐师事务所(特别一般合伙)审验，并由其出具《验资陈说》（天健验〔2020〕401号）。

　　[注]2021年度暂时弥补流动资金，累计已借出20,000万元，已偿还5,000万元。

　　为了标准征集资金的处理和运用，进步资金运用功率和效益，维护出资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券买卖所股票上市规矩（2020年修订）》及《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引(2020年修订)》等有关法令、法规和标准性文件的规矩，结合公司实践状况，拟定了《浙江海象新资料股份有限公司征集资金处理方法》（以下简称《处理方法》）。依据《处理方法》，本公司对征集资金实施专户存储，在银行建立征集资金专户，并连同保荐组织申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2020年10月24日连同浙江海宁乡村商业银行股份有限公司城北支行签定了《征集资金三方监管协议》，2020年10月24日与子公司海宁海象新资料有限公司别离与我国工商银行股份有限公司海宁支行、浙江海宁乡村商业银行股份有限公司城北支行、我国农业银行股份有限公司海宁科技城支行、中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行签定了《征集资金三方监管协议》，清晰了各方的权力和责任。三方监管协议与深圳证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异，本公司在运用征集资金时现已严厉遵循实施。

　　到2021年12月31日，本公司有5个征集资金专户，征集资金寄存状况如下：

　　本公司于2020年10月15日举行第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第九次会议，审议经过了《关于以征集资金置换预先已投入征集资金出资项目的自筹资金和已付出发行费用的计划》，运用征集资金置换预先已投入“年产2,000万平方米PVC地板出产基地建造项目”募投项目的自筹资金38,542,547.01元，运用征集资金预先付出发行费2,923,433.97元。天健管帐师事务所（特别一般合伙）对本公司以自筹资金先期投入征集资金项目的事项进行了专项审阅，并出具了《关于浙江海象新资料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证陈说》（天健审〔2020〕9797号）。以上资金于2020年11月5日置换结束。

　　本公司于2021年5月7日举行第二届董事会第五次会议及第二届监事会第三次会议，审议经过了《关于运用部分搁置的征集资金暂时弥补流动资金的计划》，赞同公司运用搁置征集资金20,000万元暂时弥补流动资金，运用期限自董事会赞同之日起不超越12个月。到2021年12月31日，公司用征集资金暂时弥补流动资金金额为20,000万元，公司已偿还5,000万元至征集资金专用账户，公司将依照规矩于2022年5月7日前悉数偿还至征集资金专用账户。

　　本公司于2020年10月15日举行第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第九次会议，审议经过了《关于运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理的计划》，赞同公司在不影响征集资金出资项目正常进行，确保征集资金出资项目建造和公司正常运营的状况下，以不超越30,000万元人民币搁置征集资金购买金融组织保本型理财产品，运用资金的额度和权限自公司董事会审议经过之日起12个月有用期内翻滚运用。到2021年12月31日，公司运用暂时搁置征集资金进行现金处理的本金和收益已悉数回收，不存在逾期未回收的景象，上述现金处理计划失效后不再进行现金处理。

　　声明人黄少明，作为浙江海象新资料股份有限公司第二届董事会独立董事提名人，现揭露声明和确保，自己与该公司之间不存在任何影响自己独立性的联系，且契合相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和深圳证券买卖所事务规矩对独立董事提名人任职资历及独立性的要求，详细声明如下：

　　一、自己不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规矩不得担任公司董事的景象。

　　二、自己契合我国证监会《上市公司独立董事规矩》规矩的独立董事任职资历和条件。

　　六、自己担任独立董事不会违背中央纪委《关于标准中管干部辞去公职或许退（离）休后担任上市公司、基金处理公司独立董事、独立监事的告诉》的相关规矩。

　　七、自己担任独立董事不会违背中央组织部《关于进一步标准党政领导干部在企业兼职（任职）问题的定见》的相关规矩。

　　八、自己担任独立董事不会违背中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等校园反腐倡廉建造的定见》的相关规矩。

　　九、自己担任独立董事不会违背我国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事准则指引》的相关规矩。

　　十、自己担任独立董事不会违背我国证监会《证券公司董事、监事和高档处理人员任职资历监管方法》的相关规矩。

　　十一、自己担任独立董事不会违背我国银保监会《银作业金融组织董事（理事）和高档处理人员任职资历处理方法》的相关规矩。

　　十二、自己担任独立董事不会违背我国银保监会《保险公司董事、监事和高档处理人员任职资历处理规矩》、《保险组织独立董事处理方法》的相关规矩。